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Polícia Federal cumpre mandado em operação contra fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal
Divulgação/PF
A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão em uma investigação que apura fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
A ação foi autorizada pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos e o mandado foi cumprido na capital paulista, na residência de um suspeito investigado por envolvimento em fraude contra uma agência da Caixa em Jacareí.
Segundo a PF, a investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela própria instituição financeira e identificou a atuação de uma associação criminosa especializada na abertura fraudulenta de contas bancárias com uso de documentos falsos.
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Ainda de acordo com a corporação, o grupo também é suspeito de obter indevidamente empréstimos e transferir os valores em contas de investigados e de terceiros ligados ao esquema.
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Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como envolvidas nas fraudes. Em 2025, a Polícia Federal já havia cumprido outros três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo, em endereços de investigados ligados à movimentação dos valores.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra instituição financeira pública, cujas penas podem chegar a 13 anos de prisão.
O g1 acionou a Caixa e aguarda retorno. A reportagem será atualizada caso o banco se manifeste.
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