Polícia Federal cumpre mandado contra suspeito de cometer fraudes bancárias na Caixa
Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal de São José dos Campos cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de aplicar fraudes bancárias contra uma agência da Caixa Econômica Federal.
A ação foi realizada na casa de um dos investigados, na cidade de São Paulo. O crime teria sido praticado contra uma agência de Jacareí.
Segundo a PF, a investigação começou após a Caixa comunicar indícios de fraudes envolvendo abertura de contas bancárias e contratação de empréstimos com uso de documentos falsos.
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De acordo com os investigadores, os suspeitos utilizavam contas bancárias em nome dos integrantes do grupo e também de terceiros para movimentar o dinheiro obtido de forma ilegal.
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Até o momento, sete pessoas foram identificadas como participantes do esquema criminoso. Ainda segundo a Polícia Federal, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos ao longo das investigações neste ano.
A PF informou que o prejuízo causado à Caixa ultrapassa R$ 121 mil.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão.
O g1 acionou a Caixa sobre o caso e aguarda retorno. A reportagem será atualizada caso o banco se manifeste.
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